Cựu lãnh đạo VietinBank không đến phiên xử Huyền Như do 'đang ở Mỹ'

Sáng 8/2, Huỳnh Thị Huyền Như (40 tuổi, nguyên phó phòng Quản lý rủi ro VietinBank - Chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (46 tuổi, nguyên phó giám đốc Vietinbank Nhà Bè, cán bộ văn phòng VietinBank Chi nhánh TP HCM) được đưa ra xét xử về tội Lừa đảo cướp đoạt tài sản.

Vẻ ngoài đổi thay khá nhiều so với lần hầu tòa 3 năm trước, Huyền Như không trình bày cảm xúc.

Phiên tòa do quan toà Huỳnh Anh Kiệt (Phó Tòa hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa. biện hộ cho bị cáo Như có trạng sư Lê Nguyễn Quỳnh Thy, luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TP HCM) Bào chữa cho bị cáo Võ Anh Tuấn...

Ngoài ra còn có gần chục luật sư bảo vệ cho các đương sự, riêng Vietinbank có tới bốn luật sư bảo vệ.

Huyền Như vẻ rất thoải mái tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

luật sư đề nghị triệu tập nguyên giám đốc và phó giám đốc VietinBank

Tòa triệu tập ông Nguyễn Văn Sẽ (nguyên Giám đốc VietinBank Chi nhánh TP HCM), ông Trương Minh Hoàng và bà Nguyễn Thị Minh Hương (nguyên phó giám đốc Vietinbank Chi nhánh TP HCM) với nhân cách là người làm chứng, người có quyền bổn phận can hệ đến hành vi phạm tội của Như. Tuy nhiên, chỉ ông Hoàng có mặt.

Bà Hương xin vắng mặt với lý do "đang cấp cứu" tại Bệnh viện Sư Vạn Hạnh.

Còn ông Sẽ hiện không có mặt tại nơi trú ngụ. Tòa cho biết "theo thông báo của người nhà, ông Sẽ đang làm thủ tục nhập cư tại Mỹ".

Năm bên nguyên dân sự gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank - Berjaya, Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Yên, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Đầu tư thương nghiệp An Lộc đều có người đại diện tham gia phiên tòa.

Trong phần thủ tục, trạng sư Hồ Quốc Tuấn (bảo vệ cho Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông) đề nghị HĐXX triệu tập bằng được các cựu lãnh đạo ngân hàng Vietinbank có can hệ vụ án.

Tuy nhiên, sau khi hội ý nhanh, HĐXX cho biết "ông Sẽ đang ở Mỹ, bà Hương đang bệnh nặng nên không thể triệu tập".

Theo cáo trạng của VKSND vô thượng, năm 2009-2012, để có tiền trả nợ lãi suất cao do thua lỗ trong việc đầu tư chứng khoán và bất động sản, Như lấy danh nghĩa song thoát nước quyền Trưởng phòng giao tiếp Điện Biên Phủ gặp gỡ nhiều tổ chức cá nhân huy động tiền gửi cho Vietinbank rồi chiếm đoạt.

Như bỏ tiền cá nhân chủ nghĩa để trả tiền lãi ngoài hợp đồng, phí môi giới để dẫn dụ nhiều cá nhân chủ nghĩa, đơn vị gửi tiền. Khi họ chuyển tiền vào account mở tại Vietinbank, Như lập các chứng từ, giả chữ ký của chủ trương mục, dùng quyền trên hệ thống trực tiếp chuyển tiền từ trương mục của khách hàng đi trả nợ cá nhân chủ nghĩa.

Tổng cộng, Như chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, 5 công ty có trương mục mở hợp lệ được lãnh đạo của Vietinbank ký duyệt bị cướp đoạt 1.085 tỷ đồng.

Như ngồi chờ HĐXX hội ý, ánh mắt vô hồn. Ảnh: Hải Duyên .

5 công ty bị cướp đoạt hơn 1.000 tỷ như thế nào

Tháng 5/2011, qua giới thiệu của Nguyễn Thị Nga (viên chức một nhà băng khác, cộng tác viên của Công ty Hưng Yên), Như biết một số công ty ở Hà Nội muốn gửi tiền nên rủ Võ Anh Tuấn ra Hà Nội gặp họ.

Gặp đại diện Công ty Hưng Yên, Huyền Như giới thiệu tên là Quyên, viên chức của Võ Anh Tuấn, đang có nhu cầu huy động vốn cho Vietinbank Nhà Bè. Chị ta chủ động liên hệ với Nga thỏa thuận về số tiền gửi, lãi suất 18- 22% mỗi năm.

Như sau đó làm giả 8 hợp đồng tiền gửi và phụ lục hợp đồng với Công ty Hưng Yên. Chị ta ký giả chữ ký Hà Tuấn Anh (giám đốc) và Võ Anh Tuấn để huy động của công ty này 537 tỷ đồng. Sau khi công ty chuyển tiền vào account mở tại Vietinbank, Huyền Như làm giả 14 lệnh chi, chữ ký ông Tạ Duy Hùng (Giám đốc Công ty Hưng Yên) trên các lệnh chi đó để chuyển 537 tỷ đồng đến tài khoản Như lập ra, hoặc mượn. Hiện, Như đã trả cho công ty này được hơn 336 tỷ.

hao hao, Như đã cướp đoạt hơn 170 tỷ của Công ty An Lộc; 380 tỷ đồng của Công ty Phương Đông; gần 125 tỷ của Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu và gần 210 tỷ của Công ty Cổ phần chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS).

Ai sẽ bồi hoàn cho 5 công ty?

Năm 2015, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc án, tuyên xử Huyền Như án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

HĐXX cũng bằng lòng kháng cáo của 5 công ty tuyên hủy một phần bản án của TAND TP HCM trước đó, yêu cầu điều tra xét xử lại nhằm làm rõ hành vi biển thủ tài sản của Như (chứ không phải lường đảo) và vai trò của Tuấn trong việc cướp đoạt 1.085 tỷ đồng của 5 công ty này.

Theo TAND vô thượng, cấp sơ thẩm cần xác định lại nhân cách dự tố tụng của Vietinbank trong vụ án. Việc buộc Huyền Như có nghĩa vụ trả số tiền chiếm đoạt cho những công ty này là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các công ty.

ngoại giả, TAND Tối cao cũng kiến nghị xem xét nghĩa vụ của các lãnh đạo Vietinbank chi nhánh TP HCM gồm ông Nguyễn Văn Sẽ, Trương Minh Hoàng và Nguyễn Thị Minh Hương do liên tưởng việc để Như chiếm đoạt tiền của những công ty này.

Sau hai song thoát nước năm điều tra lại, VKSND vô thượng vẫn giữ nguyên ý kiến truy tố Huyền Như về tội lường đảo cướp đoạt tài sản - tức Vietinbank không có trách nhiệm trả nợ cho 5 công ty này.

Quá trình điều tra lại, VKSND vô thượng truy tố thêm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Navibank (hiện là ngân hàng TMCP Nam Việt) về tội Cố ý làm trái quy định của quốc gia về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng . Họ bị buộc tội đã để nhân viên đứng tên gửi 1.500 tỷ đồng vào Vietinbank phê duyệt Như và để cô ta cướp đoạt 200 tỷ. Trong thời kì thụ lý, nghiên cứu vụ án TAND TP HCM đã đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lý riêng vì độc lập với vụ án Huyền Như.

Hải Duyên